von STARK TRUST | Jan. 4, 2025 | Erbrecht, Schweiz
Neue Horizonte im internationalen Erbrecht: Die Schweiz passt ihre Gesetze ab 2025 an Konstantin STARK, LL.M. Compliance Manager , STARK TRUST Quelle: KSIT Ab dem 1. Januar 2025 werden wichtige Änderungen im internationalen Erbrecht der Schweiz wirksam, die darauf...
von STARK TRUST | Dez. 3, 2024 | Schweiz
Beendigung von Missbrauchspraktiken im Mantelhandel: Bundesgesetz über die Bekämpfung des missbräuchlichen Konkurses in der Schweiz Inkrafttreten: 1. Januar 2025 Konstantin STARK, LL.M. Compliance Manager , STARK TRUST Quelle: KSIT Änderungen durch das Bundesgesetz...
von STARK TRUST | Nov. 14, 2024 | AML, Moneyval, Poland
Poland Advances in Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Compliance: Implications for the Financial Sector Sergei MARKEVICH, B.Sc. Partner / Business IT- and Compliance Officer, STARK TRUST Quelle: KSIT Poland Advances in Anti-Money Laundering and...
von STARK TRUST | Nov. 4, 2024 | AML, AMLA, Deutschland, EU
Die Implementierung der Europäischen Geldwäscheaufsichtsbehörde (AMLA) – Ein legislativer Fortschritt zur Intensivierung der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Europäischen Union Konstantin STARK, LL.M. Compliance Manager , STARK TRUST...
von STARK TRUST | Okt. 22, 2024 | FATF
Neuausrichtung der FATF-Listungskriterien: Strategische Anpassungen zur Unterstützung der am wenigsten entwickelten Länder und Stärkung des globalen Finanzsystems“Die Financial Action Task Force (FATF) reformiert die Kriterien für die Aufnahme von Ländern in...
