von STARK TRUST | Okt. 3, 2024 | AML, Schweiz
Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) hat mit der Mitteilung 2024/2 die Notwendigkeit betont, ausländische Sanktionen, insbesondere OFAC-Sanktionen, in das Risikomanagement einzubeziehen. Diese Richtlinie zielt darauf ab, rechtliche und operationelle Risiken zu...
von STARK TRUST | Sep. 26, 2024 | AML, Deutschland
Das Bundeskriminalamt hat 47 Krypto-Börsen in Deutschland stillgelegt, um umfangreiche Geldwäscheaktivitäten aufzudecken und zu bekämpfen, wobei umfassende Nutzer- und Transaktionsdaten gesichert und die Infrastruktur von Cyberkriminellen geschwächt wurden. Konstantin...
