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Neue Regulierungen zur Bekämpfung von Geldwäscherei
Das vorgeschlagene Transparenzgesetz für juristische Personen zielt darauf ab, durch die Einrichtung eines zentralen Registers für wirtschaftlich Berechtigte und verstärkte Meldepflichten, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effektiver zu bekämpfen, indem es die Transparenz im Finanzsektor erhöht und den Missbrauch von Briefkastenfirmen verhindert.
Massnahmen des BKA gegen Krypto-Börsen zur Geldwäscheprävention
Das BKA hat mehrere Krypto-Börsen in Deutschland stillgelegt, um gegen umfangreiche Geldwäscheaktivitäten vorzugehen.