Unsere Dienstleistungen für Broker

STARK TRUST bietet umfassende Compliance-Dienstleistungen für Broker, die sich auf die Einhaltung von Anti-Geldwäsche (AML)-Richtlinien und -Verfahren spezialisieren.

Unsere Expertise umfasst die Implementierung effektiver Know-Your-Customer (KYC)-Prozesse, um die Identität der Kunden gründlich zu überprüfen und Betrug sowie Identitätsdiebstahl zu verhindern. Diese gründlichen KYC-Überprüfungen sind essenziell, um sicherzustellen, dass alle Kundenaktivitäten den regulatorischen Standards entsprechen und keine illegalen Transaktionen das Geschäft gefährden.

Zusätzlich führt STARK TRUST Client-Due-Diligence-Prüfungen durch, um das Risiko zu bewerten, das mit den Aktivitäten und Transaktionen eines Kunden verbunden ist. Diese Bewertungen helfen dabei, potenziell risikoreiche Kunden zu identifizieren und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um mögliche Bedrohungen zu mitigieren.

Durch eine detaillierte Analyse des Kundenhintergrunds und der Transaktionsmuster stellen wir sicher, dass unsere Broker-Klienten verstehen, mit wem sie Geschäfte machen, und so das Risiko minimieren.