von STARK TRUST | Nov. 4, 2024 | AML, AMLA, Deutschland, EU
Die Implementierung der Europäischen Geldwäscheaufsichtsbehörde (AMLA) – Ein legislativer Fortschritt zur Intensivierung der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Europäischen Union Konstantin STARK, LL.M. Compliance Manager , STARK TRUST...
von STARK TRUST | Okt. 5, 2024 | AML, Deutschland
Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) hat mit der Mitteilung 2024/2 die Notwendigkeit betont, ausländische Sanktionen, insbesondere OFAC-Sanktionen, in das Risikomanagement einzubeziehen. Diese Richtlinie zielt darauf ab, rechtliche und operationelle Risiken zu...
von STARK TRUST | Sep. 26, 2024 | AML, Deutschland
Das Bundeskriminalamt hat 47 Krypto-Börsen in Deutschland stillgelegt, um umfangreiche Geldwäscheaktivitäten aufzudecken und zu bekämpfen, wobei umfassende Nutzer- und Transaktionsdaten gesichert und die Infrastruktur von Cyberkriminellen geschwächt wurden. Konstantin...
