Unsere Dienstleistungen für Händler von Gold, Edelsteinen und Edelmetallen

STARK TRUST bietet umfassende Dienstleistungen für Händler von Gold, Edelsteinen und Edelmetallen, um sie bei der Einhaltung der strengen regulatorischen Anforderungen in der Schweiz und in Liechtenstein zu unterstützen. Wir helfen diesen Unternehmen, ihre Sorgfaltspflichten gemäss dem Geldwäschereigesetz und den zugehörigen Verordnungen effektiv umzusetzen. Unsere Dienstleistungen umfassen die Implementierung von Identifikationsverfahren, die Überprüfung und Dokumentation der wirtschaftlich berechtigten Personen sowie die Entwicklung von internen Kontrollsystemen, um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen zu erkennen und entsprechend zu melden.

Darüber hinaus unterstützen wir bei der korrekten Dokumentation und Aufbewahrung aller relevanten Daten, die für eine mögliche spätere Überprüfung durch Behörden erforderlich sind.

Zusätzlich stehen wir unseren Klienten beratend zur Seite, wenn es um die Erfüllung der Meldepflicht bei Verdacht auf Geldwäsche geht, indem wir sicherstellen, dass alle Verdachtsfälle rechtzeitig und gemäss den gesetzlichen Vorgaben an die zuständige Stabstelle gemeldet werden.

Mit STARK TRUST können Händler von Edelmetallen sicher sein, dass ihre Compliance-Prozesse nicht nur den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen, sondern auch effizient und wirkungsvoll gestaltet sind, um das Risiko von Rechtsverstössen und die damit verbundenen finanziellen und reputativen Schäden zu minimieren.