Wir erbringen unsere Services für folgende sorgfaltspflichtige Finanzdienstleister:
Banken
STARK TRUST bietet Banken Unterstützung bei der AML-Compliance, der Umsetzung von internationalen Sanktionen (insbesondere mit speziellem Fokus auf Russland), der Durchführung zielgerichteter Projektarbeit sowie der IT-Optimierung nach Bedarf…
Kryptohändler
Kryptowerte, die auf der Blockchain-Technologie basieren, gewinnen auf dem Finanzmarkt an Präsenz und ergänzen zunehmend die Palette klassischer Finanzinstrumente. Allerdings bringen digitale Vermögenswerte und die dazugehörigen dezentralen Technologien, wie Distributed-Ledger-Technologien (DLT), auch signifikante Risiken mit sich, besonders in den Bereichen Geldwäsche und Sanktionsüberwachung…
Versicherungen
STARK TRUST bietet umfassende Dienstleistungen für Versicherungsunternehmen, die darauf ausgerichtet sind, Compliance-Herausforderungen effektiv zu bewältigen und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen. Wir unterstützen Versicherer bei der Entwicklung, Implementierung und Überwachung von Compliance-Programmen, die speziell auf die einzigartigen Bedürfnisse und Risiken der Versicherungsbranche zugeschnitten sind…
Edelmetalhändler
STARK TRUST bietet umfassende Dienstleistungen für Händler von Gold, Edelsteinen und Edelmetallen, um sie bei der Einhaltung der strengen regulatorischen Anforderungen in der Schweiz und in Liechtenstein zu unterstützen…
Broker
STARK TRUST bietet umfassende Compliance-Dienstleistungen für Broker, die sich auf die Einhaltung von Anti-Geldwäsche (AML)-Richtlinien und -Verfahren spezialisieren.
Unsere Expertise umfasst die Implementierung effektiver Know-Your-Customer (KYC)-Prozesse, um …
Kreditinstitute
STARK TRUST bietet Kreditinstituten umfangreiche Dienstleistungen zur Einhaltung von Anti-Geldwäsche (AML)-Compliance an, die speziell darauf ausgerichtet sind, die regulatorischen Anforderungen effizient und wirksam zu erfüllen. Wir unterstützen bei der Erstellung, Überprüfung und ständigen Aktualisierung von AML-Richtlinien und -Verfahren, um sicherzustellen, dass diese den neuesten gesetzlichen Vorgaben entsprechen…
Investmentfonds
STARK TRUST unterstützt Investmentfonds dabei, die Compliance-Prozesse vollständig zu automatisieren, sodass Sie den AML-Vorschriften mühelos nachkommen können. Dank unserer Anwendung wird nichts übersehen, und der Prozess läuft fehlerfrei ab. Und Ihre Investoren profitieren von einem benutzerfreundlichen Onboarding-Prozess…
Vermögensverwalter
TARK TRUST unterstützt Vermögensverwalter bei der Entwicklung und Implementierung von robusten Compliance-Strukturen und Risikomanagement-Systemen, die den strengen Anforderungen der FINMA gerecht werden. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass unsere Klienten nicht nur die regulatorischen Vorgaben erfüllen, sondern auch ihre internen Prozesse optimieren, um Risiken effizient zu managen und die institutionelle Integrität zu stärken…
Treuhänder
STARK TRUST stellt Treuhändern ein breitgefächertes Spektrum an Dienstleistungen zur Verfügung, welches darauf ausgerichtet ist, ihre Compliance-Strukturen zu festigen und ihre operativen Prozesse zu verfeinern…
Rechtsanwälte
STARK TRUST bietet Rechtsanwälten eine umfassende und spezialisierte Unterstützung im Bereich Wirtschaftsstrafrecht und Compliance. Unsere Dienstleistungen beinhalten die professionelle Assistenz bei der Abwicklung komplexer Fälle, darunter Betrug, Veruntreuung, Unterschlagung, ungetreue Geschäftsführung, Geldwäscherei, Wirtschaftsspionage, Korruption sowie Insider- und Börsendelikte…
Wirtschaftsprüfer
STARK TRUST erkennt die zunehmende Bedeutung von Compliance-Massnahmen für Unternehmen, die darauf abzielen, Reputationsschäden zu vermeiden und strafrechtliche Risiken zu minimieren. Für Wirtschaftsprüfer entwickelt sich die Umsetzung dieser Massnahmen zu einem essenziellen Handlungsfeld, da sie aufgrund ihres Zugangs zu vertraulichen Informationen eine Schlüsselrolle bei der Sicherung der Compliance und beim Risikomanagement von Organisationen spielen…
Zahlungsdienstleister
Die normativen Herausforderungen im Sektor des Zahlungsverkehrs sowie bei E-Geld-Instituten erfordern von vielen Unternehmen und Fintechs die Bewältigung komplexer Compliance-Anforderungen. STARK TRUST leistet professionelle Assistenz, indem wir Sie durch die regulatorischen Verflechtungen führen, um eine ungeteilte Fokussierung auf Ihr primäres Geschäftsfeld zu ermöglichen…