Identitäts-check

STARK Trust bietet eine spezialisierte Dienstleistung zur GwG-konformen Identitätsprüfung an, die den gesamten Prozess der Identifikation von natürlichen Personen, wie wirtschaftlich Berechtigten oder Bevollmächtigten, effizient und sicher gestaltet.

Diese Dienstleistung umfasst die visuelle Überprüfung von Ausweisdokumenten, wobei die optischen Sicherheitsmerkmale (Hologramme, optisch variable Farben, Sicherheitsfäden, Mikroschriften etc.) sorgfältig mit Referenzdokumenten verglichen werden. Zusätzlich erfolgt eine Plausibilitätsprüfung der maschinenlesbaren Zone der Dokumente, um deren Authentizität und Gültigkeit zu bestätigen.

STARK Trust bietet diese Prüfung nicht nur für Neukunden an, sondern auch als regelmässige Nachprüfung für bestehende Konten und Geschäftsbeziehungen.

Dabei werden die Identitäten der relevanten natürlichen Personen anhand bereits im Sorgfaltspflicht-Dossier vorhandener Kopien (oder PDF-Datei) der Ausweisdokumente überprüft.

Diese Dienstleistung gewährleistet, dass alle gesetzlichen Sorgfaltspflichten im Rahmen des Geldwäschereigesetzes erfüllt werden, und hilft, potenzielle Risiken in Geschäftsbeziehungen zu minimieren, indem sie eine fortlaufende Compliance sicherstellt.