Unsere Dienstleistungen für Kreditinstitute

STARK TRUST bietet Kreditinstituten umfangreiche Dienstleistungen zur Einhaltung von Anti-Geldwäsche (AML)-Compliance an, die speziell darauf ausgerichtet sind, die regulatorischen Anforderungen effizient und wirksam zu erfüllen.

Wir unterstützen bei der Erstellung, Überprüfung und ständigen Aktualisierung von AML-Richtlinien und -Verfahren, um sicherzustellen, dass diese den neuesten gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Unser Team führt gründliche Risikoanalysen durch, um potenzielle Geldwäscherisiken zu identifizieren und neue Strategien zur Risikominderung zu entwickeln.

Darüber hinaus bieten wir detaillierte Kundendue-Diligence-Prüfungen an, die sowohl für neue als auch bestehende Kundenbeziehungen gelten, um sicherzustellen, dass Kreditinstitute ein klares Verständnis über die Herkunft der Kundenmittel haben und höhere Risiken effektiv managen können.

Bei Bedarf führen wir auch Enhanced Due Diligence durch, um zusätzliche Informationen bei risikoreicheren Kundenbeziehungen zu sammeln.