KYC Compliance

STARK TRUST bietet zielgerichtete Unterstützung für Ihr Compliance-Team, um die Effizienz bei KYC-Onboarding und periodischen Reviews zu steigern. Unsere Dienstleistungen sind flexibel und können kurzfristig oder für längere Zeit in Anspruch genommen werden, je nach den spezifischen Bedürfnissen Ihres Unternehmens.

Onboarding: Wir kümmern uns um die gründliche Erfassung und Überprüfung aller notwendigen Kundendaten. Dies umfasst die Identitätsprüfung, das Screening gegen Sanktionslisten und die detaillierte Risikoanalyse, um Compliance mit allen regulatorischen Anforderungen sicherzustellen. Unser Team arbeitet eng mit Ihrem Team zusammen, um einen nahtlosen und effizienten Onboarding-Prozess zu gewährleisten.

Periodische KYC-Reviews: Wir unterstützen Ihr Compliance-Team bei der regelmässigen Überprüfung und Aktualisierung der Kundenprofile. Dies beinhaltet die Neubewertung der Risikoklassifizierungen und die fortlaufende Überwachung der Übereinstimmung mit den KYC-Informationen. Unser Ziel ist es, die Genauigkeit der Kundeninformationen zu gewährleisten und Ihr Unternehmen vor potenziellen Risiken zu schützen.

Indem Sie STARK TRUST für diese kritischen Aufgaben einsetzen, können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Unternehmen kontinuierlich die gesetzlichen Vorschriften erfüllt und gleichzeitig die internen Ressourcen optimal genutzt werden.