Pendenzen vom Audit 

STARK TRUST bietet spezialisierte Dienstleistungen zur raschen und effektiven Unterstützung bei der Bearbeitung und Behebung von offenen Punkten und Befunden, die während der Durchführung von Anti-Geldwäsche (AML)-relevanten Revisionen entstehen. Diese Dienstleistungen beinhalten Unterstützung bei der Durchführung interner und externer Revisionen, die Bearbeitung von Empfehlungen und die Klärung von Pendenzen, die durch den Untersuchungsbeauftragten festgestellt wurden.

Unser Angebot zielt darauf ab, das Compliance-Team unserer Klienten gezielt zu unterstützen, damit alle Feststellungen und Empfehlungen fristgerecht, effizient und mit höchsten Qualitätsstandards bearbeitet werden können.

Dabei legen wir besonderen Wert darauf, durch proaktive Compliance-Management-Praktiken mögliche regulatorische Massnahmen und Sanktionen präventiv zu vermeiden.

STARK TRUST setzt sich dafür ein, dass durch unsere Dienstleistungen die Integrität und die Compliance-Strukturen unserer Klienten gestärkt werden, um so mögliche Reputationsschäden zu verhindern. Unser Ansatz ist darauf ausgerichtet, eine umfassende und transparente Bearbeitung sicherzustellen, die nicht nur den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht, sondern auch zukünftige potenzielle Risiken minimiert.