Regulatory Compliance 

STARK TRUST bietet eine umfangreiche Dienstleistung im Bereich des regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Monitorings, speziell fokussiert auf die sich stetig wandelnden Anforderungen in den Bereichen Sanktionen und Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung. Unser Service beinhaltet eine kontinuierliche Beobachtung und Analyse der neuesten Entwicklungen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden stets über aktuelle Informationen verfügen und ihre Compliance-Strategien entsprechend anpassen können.

Zusätzlich unterstützen wir unsere Kunden bei der Erstellung und Überarbeitung der erforderlichen internen Weisungen.

Dies umfasst die detaillierte Prüfung bestehender Richtlinien, die Entwicklung neuer Weisungen sowie die Korrektur und Aktualisierung vorhandener Dokumente, um die Einhaltung der neuesten gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten.

Unser Ziel ist es, durch präzise und rechtzeitig angepasste Weisungen das Risiko von Verstössen gegen regulatorische Vorschriften zu minimieren und die operative Effizienz unserer Kunden zu verbessern.