Russland Cases

STARK TRUST bietet spezialisierte Dienstleistungen zur Unterstützung von Unternehmen, insbesondere aus der Schweizer und Liechtensteiner Finanzbranche, bei der Handhabung und Compliance von nationalen und internationalen Sanktionen, die seit dem Russland-Ukraine-Konflikt verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt sind. Diese Sanktionen sind insbesondere für Unternehmen mit Russlandbezug relevant und mit Herausforderungen verbunden. Verstösse gegen Sanktionsvorschriften können zu erheblichen Reputationsschäden sowie straf- und aufsichtsrechtlichen Konsequenzen führen.

Unsere Dienstleistung umfasst gezielte Unterstützung in Fällen mit einem Russlandbezug. Wir bieten eine umfassende Expertise, von der speziellen Abklärung und Sanktionsüberprüfungen bis hin zur Analyse komplexer Strukturen und der Identifizierung politisch exponierter Personen (PEPs). Unser Team verfügt über umfangreiche Erfahrung in diesem Bereich und ist speziell geschult, um mit den besonderen Herausforderungen umzugehen.

Darüber hinaus sind unsere Teammitglieder als zugelassene Übersetzer für die russische Sprache bei Gerichten und Behörden des Kantons Sankt Gallen akkreditiert. Diese Qualifikation ermöglicht es uns, notwendige Recherchen in russischer Sprache durchzuführen, die Ergebnisse korrekt zu bewerten und sie sorgfältig im Rahmen der Sorgfaltspflicht zu dokumentieren. Diese spezialisierte Fähigkeit stellt sicher, dass alle relevanten Informationen präzise erfasst und verarbeitet werden, um Compliance-Risiken effektiv zu minimieren und regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.