Transaktionsmonitoring 

STARK TRUST bietet Ihrer Compliance-Abteilung gezielte Unterstützung im Bereich des Transaktionsmonitorings, sowohl für kurzfristige als auch für langfristige Einsätze. Unsere umfangreiche Erfahrung und spezialisierte Ausbildung in diesem Sektor ermöglichen es uns, präzise und effektive Dienstleistungen anzubieten.

Wir übernehmen die systematische Überwachung und Analyse von Kunden- und Firmentransaktionen, um verdächtige Aktivitäten aufzudecken, die auf Geldwäsche, Betrug oder Verstösse gegen Sanktionsregelungen hinweisen könnten.

Zusätzlich helfen wir bei der Entwicklung und Implementierung robuster Kontrollsysteme, um Compliance mit allen regulatorischen Anforderungen zu gewährleisten. Unser Angebot umfasst auch die Schulung Ihres Personals und die Aktualisierung Ihrer Systeme nach den neuesten regulatorischen Standards.

Mit STARK TRUST an Ihrer Seite wird die Effizienz Ihrer Compliance-Prozesse maximiert und das Risiko finanzieller sowie reputationsbezogener Schäden minimiert. Wir stehen bereit, um Ihre Compliance-Abteilung mit den notwendigen Ressourcen und Fachkenntnissen zu unterstützen, damit sie ihre Aufgaben effektiv erfüllen kann.