Due Diligence-Berichte über natürliche Personen
STARK TRUST stellt umfassende Due Diligence-Berichte über natürliche Personen bereit, die auf die individuellen Risikoprofile und spezifischen Anforderungen unserer Mandanten zugeschnitten sind. Angesichts der Tatsache, dass im Bereich der Compliance keine universellen Lösungen existieren, ermöglichen unsere differenzierten Stufen der Due Diligence eine präzise Risikobeurteilung und fundierte Entscheidungsfindung.
Stufe I: Due Diligence
Diese Ebene wird für Personen mit geringem bis mittlerem Risiko empfohlen und dient oft als initiale Evaluierung, um zu bestimmen, ob eine intensivere Untersuchung – entsprechend unseren Stufen II oder III – erforderlich ist.
Stufe II: Erweiterte Due Diligence
Konzipiert für Individuen mit mittlerem bis hohem Risiko, liefert dieser Bericht eine detailliertere Darstellung als Stufe I und ist aufgrund seines Inhalts und Preis-Leistungs-Verhältnisses besonders gefragt. Viele Mandanten bevorzugen diesen Bericht als initialen Schritt ihrer Risikoevaluation.
Stufe III: Tiefgehende Due Diligence
Dieser umfangreichste Bericht zielt auf hoch- bis höchstrisikobehaftete Individuen ab und bietet die ausführlichste Bewertung des individuellen Risikolevels. Diese Stufe ist besonders anpassungsfähig, und Mandanten können den Umfang des Berichts durch zusätzliche Module aus unserem Dienstleistungsspektrum erweitern, um ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Die Due Diligence-Berichte von STARK TRUST beinhalten:
– Eine proprietäre Risikomatrix
– Ausführliche Risiko- und Reputationsanalysen, die die Grundlagen der Risikomatrix erweitern
– Analyse der Länderexposition
– Bewertung der beruflichen Laufbahn und des Bildungshintergrunds
– Untersuchung der politischen Exposition
– Detaillierte Darstellung der Vermögensherkunft
– Empfehlungen unserer Analysten
Für eine detaillierte Liste unserer Dienstleistungen und weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Berichte sind darauf ausgerichtet, Ihnen präzise und transparente Daten zur Verfügung zu stellen, sodass Sie fundierte Entscheidungen treffen können, die zur Sicherung und zum Schutz Ihres Ansehens beitragen.